启明星辰(002439) - 独立董事工作制度（2025年12月）

2025年12月 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事 依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上市公司治 理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 5 | | 第五章 | 履职保障 7 | | 第六章 | 附则 9 ...