*ST正平(603843) - 正平股份第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-089 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次（临 时）会议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场 结合通讯方式于 2025 年 12 月 5 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 董事田世生、王启民，独立董事占小平以通讯方式参加。会议由董事长田世生主 持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规 定。 ...