启明星辰(002439) - 启明星辰第六届监事会第十二次会议决议公告

审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《公司章程》及修订对照表、《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-066 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议通知及会议资料于2025年11月25日以电子邮件方式送达至全体监事。 本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委 托出席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成 决议如下： ...