宁德时代(300750) - 第四届董事会第十次会议决议公告

（一）逐项审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的 议案》 鉴于公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市，以及公 司办理股权激励归属、激励对象行权事项，公司总股本及注册资本发生变更。同 时根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修 订，调整公司治理架构，废止《监事会议事规则》，修订后的《公司章程》及其 附件自公司股东会审议通过后生效。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如 下： 1 证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-093 宁德时代新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁德时代新能源科技股份有限公司（ ...