宁德时代(300750) - 《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订）

宁德时代新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管 规则和《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，负责公司信 息披露事务。董事会秘书为公司与证券交易所的指定联系人。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书应按公开披露的信息及公司实际情况，客观回答股东 和投资者的咨询，注意证券报刊的报道，如有对本公司的不实报道，及时向领导 汇报并予以澄清。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德、具备履行职责所必需的工作经验、取 得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 并按要求参加证券交易所组织的 ...