菜百股份(605599) - 北京菜市口百货股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

北京菜市口百货股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-045 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件规定及监管要求，结合北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》相应废止。自股东大会审议通过相关议案之日起，第八届监事会 监事饶玉、汪继源、张添一、高建忠和张雪娇将不再担任公司监事职务。 同时，基于取消监事会事项，公司拟对《北京菜市口百货股份有限公司章 程》及其附件《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》《北京菜市口 百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。上述修订已于 2025 年 12 月 4 日经公司第八 ...