菜百股份(605599) - 北京菜市口百货股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则（2025年修订）

北京菜市口百货股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高决策的质量和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 总体发展战略、重大投融资方案及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提 出建议。 第三条 战略发展委员会对董事会负责，并向董事会报告工作，战略发展 委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 战略发展委员会由至少三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。战略发展委员会设召集人 1 名，负责召集和主持战略发展委员会的工作。 召集人不能履行职责或者不履行职责时，可指定其他担任本委员会委员的董事 代为行使职责。 第五条 战略发展委员会委 ...