菜百股份(605599) - 北京菜市口百货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则（2025年修订）

北京菜市口百货股份有限公司董事会 提名与薪酬考核委员会议事规则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，健全薪酬管理制度，完善考核和评价体系， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会提名与薪酬考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责为公司拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，以及负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名与薪酬考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第四条 提名与薪酬考核委员会由至少三名董事组成，独立董事应当过 半数并担任召集人。提名与薪酬考核委员会委员应符合中国有关法律、法 规、规范性文件对于该委员会委员资格 ...