菜百股份(605599) - 北京菜市口百货股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年修订）

北京菜市口百货股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《股票上市规则》规定和《公司章程》规定不得担任 公司董事、高级管理人员的情形； （二） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 第一章 总则 第一条 为了促进北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《北京菜市 口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 1 （三） 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评； （四） 上海证券交易所认定 ...