耀皮玻璃(600819) - 耀皮玻璃十一届十三次董事会会议决议公告

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-063 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 应当出席董事会会议的董事 9 人，其中，亲自出席会议董事 8 名，委托出席董事 1 人，独立董事陈树云先生因公务未亲自出 席会议，委托独立董事商建刚先生代为出席并行使表决票。 出席会议的董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 《关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司及其子公司投资建 设生产线项目的议案》，具体如下： 1、关于投资建设仪征汽玻夹层及钢化汽车玻璃生产线的议案 公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称"上海 汽玻"）的全资子公司仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下 ...