圣达生物(603079) - 浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议材料

证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二五年十二月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案一：关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | 议案 | 5 | | 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | 7 | | 议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 9 | | 议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 13 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 12 月 15 日(星期一)下午 13:30 网络投票：2025 年 12 月 15 日(星期一)采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 20 ...