泰坦科技(688133) - 泰坦科技关于董事离任暨选举职工董事的公告

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-047 上海泰坦科技股份有限公司 关于董事离任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事定高翔先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整及工作安排调整原因，定高 翔先生申请辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，定高翔先生的辞职报告自送达公司董事会 时生效。 2025 年 12 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举顾梁先生担任公司第 四届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 (二) 离任对公司的影响 定高翔先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董 事会的正常运作，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。其不存在未履行完 毕的公开承诺。 二、职工董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性 文件及《公司章程》的相 ...