节能国祯(300388) - 关于董事会秘书取得董事会秘书资格证书并正式履行董事会秘书职责的公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-074 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于董事会秘书取得董事会秘书资格证书并 近日，公司收到罗锦辉先生通知，罗锦辉先生已参加深圳证券交易所举办的上 市公司董事会秘书资格培训班，并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。根据 第八届董事会第一次会议决议，罗锦辉先生正式履行董事会秘书职责。 罗锦辉先生联系方式如下： 电话：0551-65324976 传真：0551-65324976 电子邮箱：luojh@gzep.com.cn 通讯地址：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼 特此公告。 正式履行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任 罗锦辉先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起三年。鉴于届时 罗锦辉先生尚未取得董秘资格证书，公司董事会指定总会计师罗锦辉先生代行董事 会秘书职责 ...