红墙股份(002809) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-065 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年12月8日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东 会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月25日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的 ...