山金国际(000975) - 第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-056 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议通知于2025年12月5日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全 体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年12月8日（含当日）前收到全体董 事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董 事9人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄 金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议： 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026年度对外捐 赠事项的议案； 公司注重在经营发展中履行社会责任，积极为社会奉献爱心，用实际行动承 担社会帮扶责任，根据《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，预计2026 年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过700万元。 ...