大悦城(000031) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-065 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 11 月 25 日在 巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-062），公司将于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、2025 年 11 月 24 日，第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...