山金国际(000975) - 关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-062 山金国际黄金股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议（以下简称"会议"）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》， 同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...