新筑股份(002480) - 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-118 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定 （四）会议时间 1、现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 15:00。 （八）会议地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议提案名称及编码 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...