斯达半导(603290) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-040 斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2025 年 11 月 30 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 08 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名 投票表决方式一致通过以下决议： 一、审议并通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...