新点软件(688232) - 新点软件第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-070 国泰新点软件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通 知在 2025 年第五次临时股东会结束后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议 通知时限要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举曹立 斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开 和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《国泰新 点软件股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，一致同意选举曹立斌先生为第三届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 ...