承德露露(000848) - 第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告

第八届董事会2025年第二次临时会议 决议公告 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－057 承德露露股份公司 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第 二次临时会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面及电子邮件方式发出。会 议于 2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14:30 以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超 过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预 计难以完成公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，向公司提出 辞任 ...