剑桥科技(603083) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

董事会授权董事长兼总经理Gerald G Wong先生在董事会议案确定的框架内 全权处理与本议案相关的一切事宜，包括但不限于：签署、补充、修改、变更、 递交、执行与本次增资相关的全部协议、文件及法律文书；办理中国行政机关关 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-075 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日向全 体董事书面发出关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生 召集，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其 他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成 决议： 一、审议通过关于向境外全资子公 ...