科隆股份(300405) - 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

一、召开会议基本情况 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-044 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定 于 2025 年 12 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议通知已于 2025 年 11 月 26 日 刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开，现将本次会议的相关事项提示如下： 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日 7、出席对象： ...