金鸿顺(603922) - 金鸿顺关于调整董事会专门委员会组成成员的公告

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2025 年 12 月 01 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 08 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 5 人，其中刘 栩先生因工作原因委托副董事长洪建沧先生行使表决权、王海宝先生及叶少波先 生因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧 先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》，现将相关情况公告 如下： 为保障公司治理结构合规运转，保证公司专门委员会能够顺利开展工作，结 合公司实际情况，公司董事会调整了第三届董事会专门委员会成员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止。具体如下： 调整前各专门委员会成员情况如下： 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于调整董事会专门委员会组成成员的公告 本公司董事会及除王海宝、叶少波以外的董事及相关股东保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 证券代码： ...