新点软件(688232) - 新点软件关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-071 国泰新点软件股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，国泰新点软件股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产 生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工 代表董事，共同组成公司第三届董事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专 门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 8 日，公司召开 ...