新大洲A(000571) - 关于撤销监事会、修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-065 新大洲控股股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于撤销监事会、修订< 公司章程>及其附件的议案》。现将相关事项公告如下： 一、撤销公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时 《新大洲控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公 司监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，勤勉 尽责履行监督职能。 二、修订 ...