斯达半导(603290) - 董事会议事规则

斯达半导体股份有限公司 董事会议事规则 斯达半导体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及《斯达半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由过半 数董事出席方可举行。总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。 会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能 ...