新特能源(01799) - 2025年第四次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINTE ENERGY CO., LTD. 新特能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1799） – 1 – 1. 審議及批准委任胡有成先生為本公司非執行董事。 2. 審議及批准建議取消監事會。 普通決議案 特別決議案 承董事會命 新特能源股份有限公司 董事長 黃漢杰 中國，新疆 2025年12月8日 2025年第四次臨時股東大會通告 茲通知新特能源股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月30日（星期二）上午 十一時正於中華人民共和國（「中國」）新疆烏魯木齊市甘泉堡經濟技術開發區（工業園） 眾欣街2249號研發樓會議室現場舉行2025年第四次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以 審議並酌情通過下列決議案。 3. 審議及批准建議修訂章程第一部分。 4. 審議及批准建議修訂章程第二部分。 附註： 地址：中國新疆烏魯木齊市甘泉堡經濟技術開發區（工業園）眾欣街224 ...