新特能源(01799) - 2025年第一次H股类别股东大会通告

XINTE ENERGY CO., LTD. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 新特能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1799） 2025年第一次H股類別股東大會通告 茲通知新特能源股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月30日（星期二）上午 十一時三十分（或緊隨本公司於同日召開的2025年第四次臨時股東大會結束或延會後（以 較後者為準））於中華人民共和國（「中國」）新疆烏魯木齊市甘泉堡經濟技術開發區（工業 園）眾欣街2249號研發樓會議室現場舉行2025年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東 大會」），以審議並酌情通過下列決議案。 特別決議案 1. 審議及批准建議修訂章程第二部分。 承董事會命 新特能源股份有限公司 董事長 黃漢杰 中國，新疆 2025年12月8日 – 1 – 附註： 於本通告日期，董事會成員包括執行董事黃漢杰先生、楊曉東先生、黃芬女士及呼維軍先生；非執 行董事張新先生 ...