国电南自(600268) - 国电南自2025年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临 2025-062 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： 一、董事会会议召开情况 （一）同意《关于调整公司第九届董事会各专门委员会的议案》； （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临 时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要 求，会议合法有效。 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （二）本次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。 鉴于公司第九届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事 会专门委员会工作细则》有关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成人员名 单如下： （三）本次会议于 2025 年 12 月 8 日下午 16:10 以现场结合视频方式召开， 现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 ...