国电南自(600268) - 国电南自董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）

国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第五次临时董事会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为明确国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照法律 法规、《公司章程》和董事会授权履行职责。除另有规定外，审 计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，公司 证券法务部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织、材料准备和档案管理等工作；内部审计部门为审计委员 — 1 — 会所属业务部门，负责执行审计委员会具体 ...