国电南自(600268) - 国电南自关联交易管理制度（2025年12月修订）

关联交易管理制度 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 国电南京自动化股份有限公司 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律 法规和《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下 合称"子公司"）。公司全资、控股子公司发生的关联交易，应 视同公司行为。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要 性、合理性和公允性； （二）严格实施关联董事和关联股东回避表决制度； （三）交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非 关联化规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务； — 1 — （四）应当采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务 渠道等方式干预公司的经营， ...