国电南自(600268) - 国电南自股东会议事规则（2025年12月修订）

国电南京自动化股份有限公司 股东会议事规则 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《国电南 京自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 — 1 — 每年召开一次，应当于上一会计年度结 ...