国电南自(600268) - 国电南自董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

国电南京自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第五次临时董事会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国电南京自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3-7 名董事组成，独立董 事过半数。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， ...