国电南自(600268) - 国电南自董事会议事规则（2025年12月修订）

国电南京自动化股份有限公司 董事会议事规则 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了更好地发挥国电南京自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以 确保董事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事 会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南京自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订 本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决 策、防风险的功能作用。董事会对股东会负责，行使法律法规、 公司章程和股东会赋予的职权。董事会决定公司重大问题，应事 先听取公司党委的意见。 第二章 董事会组成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中外部董事占多数，独 立董事不少于当届董事人数的三分之一，设董事长 1 人，设职工 董事 1 人。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员 — 1 — 职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 ...