国电南自(600268) - 国电南自董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

国电南京自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第五次临时董事会审议通过) 第一章 总 则 第三章 职责权限 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要职责是对公司发展战略、重大投资决策、法治建设、 科技创新进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会 ...