株冶集团(600961) - 株冶集团第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-041 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 12 月 4 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2025 年 12 月 8 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次董事会会议的主持人：谈应飞先生（公司原董事长刘朗明先生因 工作调整原因向公司董事会提交了辞呈，依照《公司法》《公司章程》等有关规 定，经过半数董事推举，本次会议由公司董事、总经理谈应飞先生主持）。 列席人员：公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董 ...