株冶集团(600961) - 株冶集团独立董事专门会议决议

株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》等相关规定,公司独立董事于 2025年12月8日召 开了独立董事专门会议,就提交公司第八届董事会第十五次会议 审议的相关事项进行了事前审核,具体如下: 审核意见:公司开展与日常经营相关的商品期货套期保值业 务,是为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,有利于控 制公司生产经营成本,提高抗价格波动风险的能力,充分发挥公 司竞争优势。在银行类金融机构开展外汇衍生品业务,是为了控 制汇率波动风险,促进公司生产经营稳定。针对商品期货套期保 值业务和外汇衍生品业务,公司已建立完善的内部控制制度,具 有严格的业务审批流程和操作程序,可有效防控相关业务风险。 相关业务围绕公司实际经营情况,不以投机为目的,不存在损害 公司和股东利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果:同意_3_票,反对_0_票,弃权_0_票。 3、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 1、关于 2026年度日常关联交易 ...