株冶集团(600961) - 株冶集团董事会审计委员会会议决议暨审核意见

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 公司关联委员郭文忠先生对此议案进行了回避表决。 2. 审议并通过了《关于 2026年度公司开展商品期货套期保 值业务和外汇衍生品业务的议案》 审核意见:公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业 务与公司生产经营情况相匹配,遵循合法、审慎、安全、有效的 原则。公司制定了《金融衍生业务管理办法》《境内外期货套期 保值交易风险管理办法》《期货保证金管理办法》等健全的内部 控制制度,建立了完整的组织机构,并配备投资决策、业务操作、 风险控制等专业人员,明确了严格的决策程序、报告制度和风险 监控措施。公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务可 有效规避原材料和商品价格波动及外汇结算汇率波动等带来的 经营风险,具有相应的必要性、可行性及风险控制能力。公司开 展上述业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会审计委员 会实施细则》等有关规定,株洲冶炼集团股份有限公司(以下简 称"公司" ...