中国汽研(601965) - 临2025-055 中国汽研第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-055 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 8 日在重庆以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由 周玉林董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形 成决议如下： 一、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》： 1、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名周玉林为第六届董事会非独 立董事候选人。 2、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名刘安民为第六届董事会非独 立董事候选人。 3、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名刘江为第六届董事会非独立 董事候选人。 5 ...