华润饮料(02460) - 董事变更及董事会下属委员会组成之变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 及 董事會下屬委員會組成之變更 非執行董事、戰略與投資委員會主席、審核委員會成員及薪酬與考核委員會成員之辭任 華潤飲料（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，曹越女士（「曹女士」）因其他工作安排， 自2025年12月8日起辭任非執行董事、本公司戰略與投資委員會（「戰略與投資委員 會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司薪酬與考核委員會 （「薪酬與考核委員會」）成員職務。 曹女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司 股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 （以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司） （ 股份代號： 2460） 董事變更 王先生已與本公司訂立委任函件，任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則於股東 大會輪值退任及膺選連任。王先生將不會從本公司收取董事袍金及其他形式的薪酬。 ...