西部矿业(601168) - 西部矿业第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-048 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于提名王正文先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案 会议同意，独立董事黄大泽先生因个人原因辞去第八届董事会独立董事职务， 同时一并辞去公司提名委员会召集人及战略与投资委员会、审计与内控委员会、 ESG 发展委员会委员职务。根据第八届董事会的提名，经第八届董事会提名委员 会资格审查，向 2025 年第三次临时股东会提请审议选举王正文先生为公司第八 ...