中国稀土(000831) - 第九届董事会第二十二次会议决议公告

第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-060 中国稀土集团资源科技股份有限公司 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 4 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第二十二次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 8 日在江西省赣州市章贡 区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董 事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长郭 良金先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行 政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司 2025 年第八次董事会审计委员会全体成员同 意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中 ...