百纳千成(300291) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-042 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 1 2、《关于聘任总经理的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日 以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事发出关于召开第五届董事会第 二十五次会议的通知，并于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议由公司董事朱有毅先生主持，应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 公司原董事长方刚先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去战 略委员会召集人职务及提名委员会、薪酬与考核委员会委员等 ...