证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-026 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第五届董事会第二十二次会议的通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于聘任审计部负责人的议案》。 公司原审计部负责人牛馨逸先生因工作安排原因申请辞去公司审计部负责 人 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-022 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 五届董事会第二十一次会议的通知，并于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于 2020 年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》。 为提高募集资金使用效率，公司根据相关政策的指导意见，对募集资金原定 投资项目和现有储备项目进行了系统性地梳理和综合研判，拟将 2020 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）共计 101,522,842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。 此次募集资金总额为人民币 399,999,997.48 元，扣除发行费用 5,856,153.62 元后， 实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86 元。致同会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2020 年 12 月 18 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具 了致同验字[2020]第 110C001019 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了 专户存储，并与保荐机构、募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方 监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2020 年募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 募投项目名称 | 募集资金承诺投资 | 累计已投入募集 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 资 ...

本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，上述议案尚需提交公司股东大会审议。股 东大会审议通过后，公司将依据募集资金管理相关法律、法规的规则要求开立募 集资金存放专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署募集资金监 管协议。公司将通过向新增募投项目实施主体借款的方式提供募集资金，授权公 司管理层开立募集资金存放专户并签署募集资金借款协议。对募集资金的存放和 使用进行监管现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-024 北京百纳千成影视股份有限公司 关于 2020 年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"或"百纳千成"）于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于 2020 年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》， 同意公司将 2020 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-023 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十六次会 议的通知，并于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的公告》。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十六次会议决议。 会议 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-025 北京百纳千成影视股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时议案暨召开2024年年度股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京百纳千 成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通过， 决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。 具体内容详见公司于 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 2025 年 5 月 12 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2020 年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》。上述议案尚需提交 公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露的 《关于 2020 年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的公告》（公 ...

证券简称：百纳千成 证券代码：300291 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00 | | 地点 | | | | 谈"栏目 | | | 董事长、总经理 方 刚 | | | 独立董事 江 伟 | | 员姓名 | | | | 财务负责人 李佳斌 | | | 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 | | | 月 在深圳证券交易所"互动易"平台"云 4 29 日（星期二）15:00-17:00 | | | 访谈"栏目举行了 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会通过问答环 | | | 节向投资者介绍了公司业务经营、项目储备及发展规划等方面的内容。 | | 主要内容介绍 | | | | 图书，是否有点太杂了？ ...

前十大流通股东累计持有： 46513.66万股，累计占流通股比： 50.07%，较上期变化： -259.03万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 盈峰集团有限公司 | 25209.00 | 27.14 | 不变 | | 华录资本控股有限公司 | 5728.73 | 6.17 | 不变 | | 刘德宏 | 4720.06 | 5.08 | 不变 | | 何剑锋 | 4090.31 | 4.40 | 不变 | | 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙) | 2980.02 | 3.21 | 不变 | | 川发(海南)企业管理投资有限公司 | 945.18 | 1.02 | 不变 | | 长城国融投资管理有限公司 | 940.45 | 1.01 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 838.54 | 0.90 | -12.52 | | 胡杰 | 700.00 | 0.75 | 不变 | | 何斌榕 | 361.37 | 0.39 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 邓小山 | ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-021 北京百纳千成影视股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 68,611,299.32 | 49,713,427.96 | 38.01% | | 归属于上市公司股东的净利 | -823,543.93 | 3,523,995.35 | -123.37% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -5,519,191.76 | -7,569,830.57 | 27.09% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -12,173,048.42 | -110,402,390.31 | 88.97% | | 额（元） | | | | | 基本每股收益 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t Thornton $4 日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A015569 号 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东: 北京百纳千成影视股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"百纳千成公司"） 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是百纳千成公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornto ...