北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 现就提名 李俊峰为北京百纳千成影视股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京百 纳千成影视股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京百纳千成影视股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-010 北京百纳千成影视股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司于 2026 年 3 月 30 日召开 第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投 票制的方式进行投票表决。 经公司董事会和股东提名、董事会提名委员会资格审核，推举朱有毅先生、李 倩女士、魏霆先生、董李娜女士、王生艳女士与刘璇先生六人为第六届董事会非独 立董事候选人，推选宋建武先生、江伟先生与李俊峰先生三人为第六届董事会独立 董事候选人，其中江伟先生为会计专业人士（上述董事候选人的个人简历详见附件）。 上述独立董事候选人的任职资格及相关资料尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，再行提交公司股 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李俊峰作为北京百纳千成影视股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北 京百纳千成影视股份有限公司董事会提名为北京百纳千成影 视股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京百纳千成影视股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋建武作为北京百纳千成影视股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北 京百纳千成影视股份有限公司董事会提名为北京百纳千成影 视股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京百纳千成影视股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 现就提名 宋建武为北京百纳千成影视股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京百 纳千成影视股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京百纳千成影视股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江 伟作为北京百纳千成影视股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 百纳千成影视股份有限公司董事会提名为北京百纳千成影视 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京百纳千成影视股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 现就提名 江 伟为北京百纳千成影视股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京百纳 千成影视股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京百纳千成影视股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-011 北京百纳千成影视股份有限公司 1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会 第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的 议案》。会议召集、召开的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2026 年 4 月 23 日（星期四）14:30 网络投票：2026 年 4 月 23 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-009 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第五届董 事会第二十九次会议的通知，并于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》； 经公司董事会和股东提名、董事会提名委员会资格审核，推举朱有毅先生、 李倩女士、魏霆先生、董李娜女士、王生艳女 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-008 北京百纳千成影视股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日披露的《北京百纳千成影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本 次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关 事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并 注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易作 出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展 情况及时 ...