卡倍亿(300863) - 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-094 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）15:00 2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有 限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 109,559,722 股，占公司有表 决权股份总数的 59.8439%。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意 109,487,958 股，占出 ...