百纳千成(300291) - 关于董事长兼总经理辞职暨选举董事长、聘任总经理的公告

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-041 北京百纳千成影视股份有限公司 关于董事长兼总经理辞职暨选举董事长、聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长兼总经理辞职情况 方刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举董事长、聘任总经理情况 鉴于方刚先生因个人原因辞去公司董事长、总经理、董事会专门委员会委员 等职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际治理、经营的 需要，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于选举第五届董事会董事长的议案》和《关于聘任总经理的议案》，同意选举朱 有毅先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议 召开之日起至本届董事会任期届满日止；同意聘任李倩女士（简历详见附件）为 公司总经理，任期自本次董事会会议召开之日起至本届董事会任期届满日止。 根据公司《战略委员会议事规则》的规定"战略委员会设召集人一名，由公 司董事长担任"，朱有毅先生 ...