西部矿业(601168) - 西部矿业董事会提名委员会工作细则

西部矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (经第二届董事会第十三次会议审议通过，第五届董事 会第十四次会议修订，第八届董事会第二次会议修订， 第八届董事会第二十五次会议修订) 二〇二五年十二月 第一章 总 则 第一条 西部矿业股份有限公司(以下简称"公司")为了进 一步吸引优秀人才,提高人力资本效率,增强员工满意程度,提高 企业凝聚力和核心竞争力,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》､《西部矿业股 份有限公司章程》和《西部矿业股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定,公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指担任董事长、董事职务的人员， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由公司董事会三名董事组成,其中独立 董事 2 名。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主 持委员会工作。 提名委员会召集人由董 ...