新诺威(300765) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-090 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现 场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 4 日以专人送出、电 话通知等方式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知 期限要求。 会议由公司董事长姚兵先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召 集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药 股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1．审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及注销募集资金专 ...