普冉股份(688766) - 普冉半导体（上海）股份有限公司关于第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-087 本议案已经董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事 专门会议审议通过，前述会议均同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审 议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 8 名董事，实 到董事 8 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的 ...